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==[成稿]==
【第三届董事会第五次会议纪要】
会议时间：2024年6月18日 10:00-11:40
会议地点：公司三楼会议室
出席董事：陈国华、周敏、刘志强（应到5人，实到5人，符合法定人数）
列席：监事王丽、董秘张涛
一、审议议案与表决结果
1. 《关于2024年度利润分配预案》——赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
2. 《关于增设华东分公司的议案》——赞成4票，反对1票（周敏），审议通过。
二、决议事项
1. 同意每10股派现金红利2元，授权财务部于7月10日前完成派发。
2. 同意设立华东分公司，授权总经理办理工商登记全部手续。
三、授权与待办
1. 【董秘张涛】6月25日前将决议文本报送全体董事签署存档。
2. 【财务总监】拟定分红实施细则并报下次董事会备案。
本纪要经出席董事确认后生效，签字页附后。
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