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合规风控的表格
合规风控常办的事,点一件就开始,选项都替你备好了。
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第 18 页
大家常办
制作种子生产经营档案台账
传一张单据,5 分钟拿到套好模板的台账 Excel。
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写公共场所卫生许可申请书
填店名地址,3 分钟拿到可打印的卫生许可申请书。
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写安全评价机构人员配备表
点几项、传证书资料,5 分钟拿到排好的安全评价人员配备表
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检查笔录页码和内容是否完整
传笔录原件或扫描件,几分钟拿到逐页核对表,异常项标红可复核
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客户审计信发给谁处理
比对审计报告年份是否匹配要求
审查合同主体信息完整度
制作归档问题记录单
验收条款风险标注和改法
最近新增
做一份法规新旧对照表
整理举报线索出调查提纲
逐条挑合同不利条款
提取工商诉讼失信出尽调报告