点几下、传份脱敏材料,5 分钟拿到可打印的企业开户询问提纲。根据企业类型、业务和账户用途,生成合规、易懂的面对面询问提纲。不代替人工核验,不录入系统,所有答案须由柜员现场确认并按银行制度登记。
企业类型、开户目的、实际控制人情况、主要收入来源、常用付款对象、需重点问的点、联系方式怎么核、上传已脱敏材料、文档怎么排、补充情况(选填)、我确认材料已脱敏,AI只生成提问草稿,不代替人工询问、不录入系统、不判断风险,所有回答须由柜员现场核实并按银行制度登记。多数点一下就行,没选的按常见情况替你定,交付时说清哪几项是按默认的。
「新手柜员去见企业客户,该问哪些合规性问题?给我生成一份指南。」
替他选了:收款人是否同名、是否频繁大额快进快出、是否有异常关联方 · 现场打电话始终接通 · 分块式(经营/控制/用途/联系)