生成反洗钱可疑交易特征清单

为风控人员生成分行业可疑交易特征清单，含资金流向、频次阈值、证据要求三要素；不替代人工判断与监管报送，最终由反洗钱岗复核确认。

❓ 常见问题

关于这件事怎么办

生成反洗钱可疑交易特征清单需要准备什么？

需要填的是：行业类型、覆盖范围、要记哪些项、怎么判定、证据要求、阈值怎么算、补充情况、表格怎么排等 9 项。每一项就是提示词里的一个参数，点一下就改一个，不用自己写提示词。填完点「开始办」直接出结果，也可以一键复制拼好的提示词拿到别处用；没填全也能先开工。

能拿到什么成果？

交付形式是表格——生成表格（可导出）。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要生成反洗钱可疑交易特征清单？

各行业可疑特征零散难汇总，手工整理易漏项、难对齐监管算法。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 会按办事协议执行，不用自己组织提示词。

适合谁用？

银行/支付机构反洗钱岗、合规专员、风控模型工程师。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。