反洗钱可疑交易特征清单生成｜分行业带阈值证据AI提示词

能交什么

关于这件事怎么办

生成反洗钱可疑交易特征清单需要准备什么？

需要填的是：行业类型、覆盖范围、要记哪些项、怎么判定、证据要求、阈值怎么算、补充情况、表格怎么排。每一项点一下就行，多数不用打字。点「直接办这件事」就开工；没选全也能先办，回头补了随时能改。

能拿到什么成果？

交付形式是表格——平台直接做好表格，能下载成 Excel。在GPT中文网（www.gpt.com.cn）按字段填完即可拿到。文字类成果免费生成，免注册即可试。

什么情况下需要生成反洗钱可疑交易特征清单？

各行业可疑特征零散难汇总，手工整理易漏项、难对齐监管算法。遇到这种情况，把信息按字段点选一遍，AI 按你点的出成品，不用自己琢磨怎么说。

适合谁用？

银行/支付机构反洗钱岗、合规专员、风控模型工程师。不需要 AI 使用经验，按字段填完即可。