生成反洗钱可疑交易特征清单

点几个选项，8 分钟拿到分行业反洗钱可疑特征清单 Excel。为风控人员生成分行业可疑交易特征清单，含资金流向、频次阈值、证据要求三要素；不替代人工判断与监管报送，最终由反洗钱岗复核确认。

能拿到什么

• 推荐：分行业可疑交易特征清单 Excel（含资金流向、阈值参考、证据要求）+ 一页复核用说明 PDF（Excel 按行业分页，每行一个可疑模式，阈值列标黄提示需按机构口径校准），约 8 分钟
• 旗舰：反洗钱可疑交易特征清单 Excel、复核说明 PDF、阈值参考档位表、证据要求核对表

要你点选的几项

行业类型、覆盖范围、要记哪些项、怎么判定、证据要求、阈值怎么算、补充情况、表格怎么排、确认责任边界；AI 只做整理参考，不替代审批，最终由经办部门确认。多数点一下就行，没选的按常见情况替你定，交付时说清哪几项是按默认的。

怎么办

1. 选行业和关注的维度
2. 勾选要包含的特征项
3. 确认阈值算法和交付格式
4. 导出 Excel 给反洗钱岗复核

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